¿Trabajas en el ámbito internacional? ¿Eres exportador o importador?
La situación geopolítica de otros territorios afecta a la comercialización de tus productos y servicios, pudiendo existir a nivel internacional restricciones o incluso prohibiciones a operar con determinados territorios.
¿Trabajas en el ámbito internacional? ¿Eres exportador o importador?
La situación geopolítica de otros territorios afecta a la comercialización de tus productos y servicios, pudiendo existir a nivel internacional restricciones o incluso prohibiciones a operar con determinados territorios.
¿Cuentas con un asesoramiento adecuado en este ámbito?
De no ser así, podrías hacer frente, entre otros, a:
- incidencias en tu operativa con las entidades bancarias con las que trabajas de forma habitual o puntual;
- ser objeto de alguna sanción;
- un importante riesgo reputacional para tu negocio.
Hay territorios que cuentan con restricciones – a través de las llamadas sanciones internacionales – para operar con los mismos, y en otras ocasiones son determinadas empresas o sujetos quienes son objeto de estas limitaciones o prohibiciones. Existen ejemplos que resultan más conocidos, como son los casos de Irán, Cuba, o Rusia (este último, de forma más extensa desde el último mes con motivo del conflicto abierto con Ucrania), pero no son los únicos.
Puedes consultar el artículo sobre las sanciones internacionales, y profundizar más sobre éstas.
Sumado a lo anterior, existen otros territorios con los que no imperan las limitaciones aludidas anteriormente, pero que presentan una idiosincrasia propia, principalmente por motivos fiscales o de transparencia (o falta de ella), como son los llamados Paraísos Fiscales o territorios no cooperantes.
Por tanto, resulta necesario conocer las consideraciones que sobre la totalidad del mundo establecen determinados organismos internacionales, os reguladores del territorio al que se está sujeto en primer lugar, o de otros territorios de especial relevancia.
En la Firma contamos con amplia experiencia en materia internacional que avala un experto conocimiento en sanciones internacionales, consúltanos acerca del ámbito geográfico de tu actividad comercial con carácter previo a encontrarte en una situación compleja, o contáctanos para dar solución a aquellas situaciones en la que ya te encuentres y que se vean afectadas por la situación geopolítica de los territorios con los que operas.
A continuación, señalamos algunos enlaces que podrían resultarte de interés:
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF).
- The Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) de Estados Unidos.
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (“SEPBLAC”).
- Tesoro Público, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- UK government, international sanctions imposed .
- Sanciones (o medidas restrictivas) de la Unión Europea.
- Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (“UN”, por sus siglas en inglés)