No dejes de consultar otra información interesante: La Firma, Colaboraciones, y los Temas de Interés.
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Ago, 2023
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Ago, 2023
Compliance, cumplimiento normativo.
La Firma está liderada por una abogada con conocimientos y experiencia práctica en materia de compliance. Puedes consultar su perfil en el apartado de nuestra página web: La Firma.
Hablamos de una materia muy técnica que requiere no sólo un perfil multidisciplinar, sino unos conocimientos técnicos específicos que permitan que los profesionales y empresas a quienes se asesora y presta servicios desde nuestro Despacho, puedan contar con la tranquilidad de estar cumpliendo con los más altos estándares nacionales e internacionales en cada materia específica dentro de lo que en conjunto se conoce como Cumplimiento Normativo.
Planes de igualdad.
Protección de Datos.
Sistema de Seguridad de la Información.
Servicios de la Sociedad de la Información (página web, redes sociales, e-commerce).
Delegado de Protección de Datos.
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Análisis de riesgo por sanciones internacionales.
Otros aspectos que abarcan los programas de Compliance:
- Políticas, normas y procedimientos internos.
- Código ético y de conducta.
- Diseño e implementación de un sistema disciplinario.
- Mapa de riesgos.
- Antisoborno y anticorrupción.
- Prevención del fraude.
- Responsabilidad penal.
- Canal de denuncias.
Formación personalizada para profesionales y empresas en materia de Compliance.
Periciales en materia de Compliance.
Ponemos a tu disposición un servicio de consulta en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT), con carácter independiente a la implementación de un programa en la materia.
Lo integramos en cualquier servicio que precises por nuestra parte y que tenga como trasfondo una transacción económica con terceros. Con ello buscamos asegurar que la procedencia de los fondos que tengas derecho a recibir en cualquier operación no esté vinculado a sujetos relacionados con el blanqueo de capitales. O que las operaciones que tengas que realizar a favor de otros, no tengan como destino sujetos u organizaciones vinculados con actividades ilícitas.
Puedes además solicitar este servicio de forma singular, sin necesidad de solicitar otro servicio adicional. Asegúrate en todo caso de quién es la persona con la que operas.
No sólo estamos certificados en la materia, y conocemos qué fuentes consultar y de qué modo, sino que además empleamos herramientas específicas de contraste para la prestación de un servicio integral. Evita sanciones, asegura tu reputación y la de tus negocios.
Facilitamos algunos enlaces a información de interés en la materia:
Asociación Española de Compliance ASCOM
Mapa de Sanciones de la Unión Europea
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Despacho de abogados en la Vega Baja del Segura.
Dónde se ubican nuestros clientes:
Almoradí | Albatera | Algorfa | Benejúzar | Benferri | Bigastro | Callosa de Segura | Catral | Cox | Daya Nueva | Daya Vieja | Dolores | Formentera del Segura | Granja de Rocamora | Jacarilla | Orihuela | Rafal | Redován | San Fulgencio | Pilar de la Horadada | San Isidro | Torrevieja | Benijófar | Guardamar del Segura | Rojales | San Miguel de Salinas | Montesinos (Los) | Elche | Crevillente | Santa Pola | Murcia | San Javier | Jumilla | Cartagena
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Ago, 2023
Empresa | Negocio
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Ago, 2023
Derecho bancario
Hablamos del Derecho bancario como una especialidad por la experiencia adquirida defendiendo a particulares, profesionales y empresas frente a entidades financieras y de crédito en multitud de asuntos, entre otros:
- Cláusulas abusivas: gastos, IRPH, interés de demora, etc.
- Crédito al consumo.
- Garantías bancarias: hipoteca, prenda, aval.
- Tarjetas revolving.
- Obtención de financiación.
- Productos bancarios complejos.
- Aplazamiento de deuda.
- Comisiones bancarias.
- Financiación sindicada.
- Otros contratos: cuentas corrientes, factoring, confirming, depósitos.
Además, la letrada titular de la Firma cuenta con formación especializada en distintos aspectos del Derecho bancario, y durante años ha trabajado en algunas de las primeras entidades financieras nacionales.
Puedes encontrarte ante situaciones muy distintas: ser demandado en un procedimiento judicial, necesitar renegociar las condiciones del crédito o préstamo que tienes suscrito, tener dudas en cuanto a las comisiones que te carga tu banco en tu cuenta todos los meses, o dudar sobre realizar una inversión en valores, entre otros.
✔ Te acompañamos en cualquier gestión que necesites realizar en tu sucursal bancaria y para la que quieras ir acompañado de un experto.
✔ Te asesoramos con cualquier producto bancario, previamente a su contratación o una vez suscrito el mismo.
⚙ Te facilitamos el enlace a páginas web que pueden ser de tu interés, y que contienen información para el público en general:
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Despacho de abogados en la Vega Baja del Segura.
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