La Firma está liderada por una abogada con conocimientos y experiencia práctica en materia de compliance. Puedes consultar su perfil en el apartado de nuestra página web: La Firma.
Hablamos de una materia muy técnica que requiere no sólo un perfil multidisciplinar, sino unos conocimientos técnicos específicos que permitan que los profesionales y empresas a quienes se asesora y presta servicios desde nuestro Despacho, puedan contar con la tranquilidad de estar cumpliendo con los más altos estándares nacionales e internacionales en cada materia específica dentro de lo que en conjunto se conoce como Cumplimiento Normativo.
Planes de igualdad.
Elaboramos planes de igualdad para aquellas empresas que por ley vienen obligadas a su implantación.
Asesoramos e intervenimos en todo el proceso.
Protección de Datos.
Sistema de Seguridad de la Información
Servicios de la Sociedad de la Información (página web, redes sociales, e-commerce, aviso legal).
Prestamos servicio de Delegado de Protección de Datos, bajo certificación de la AEPD.
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Análisis de riesgo por sanciones internacionales.
Periciales en materia de Compliance.
Prestamos servicios periciales en sede judicial, y de forma preventiva.
Formación personalizada para profesionales y empresas en materia de Compliance.
Prevención de Riesgo Penal.
Implementamos sistemas de prevención de delitos, permitiendo a las organizaciones ser más transparentes en su funcionamiento y tener un mayor control sobre sus procesos, garantizando el respeto y cumplimiento de la legislación vigente, minimizando los riesgos relacionados con la organización, y con ello el riesgo reputacional.
Otros aspectos que abarcan los programas de Compliance:
- Políticas, normas y procedimientos internos.
- Código ético y de conducta.
- Diseño e implementación de un sistema disciplinario.
- Mapa de riesgos.
- Antisoborno y anticorrupción.
- Prevención del fraude.
- Canal de denuncias.
Ponemos a tu disposición un servicio de consulta en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT), con carácter independiente a la implementación de un programa en la materia.
Lo integramos en cualquier servicio que precises por nuestra parte y que tenga como trasfondo una transacción económica con terceros. Con ello buscamos asegurar que la procedencia de los fondos que tengas derecho a recibir en cualquier operación no esté vinculado a sujetos relacionados con el blanqueo de capitales. O que las operaciones que tengas que realizar a favor de otros, no tengan como destino sujetos u organizaciones vinculados con actividades ilícitas.
Puedes además solicitar este servicio de forma singular, sin necesidad de solicitar otro servicio adicional. Asegúrate en todo caso de quién es la persona con la que operas.
No sólo estamos certificados en la materia, y conocemos qué fuentes consultar y de qué modo, sino que además empleamos herramientas específicas de contraste para la prestación de un servicio integral. Evita sanciones, asegura tu reputación y la de tus negocios.
Facilitamos algunos enlaces a información de interés en la materia:
Asociación Española de Compliance ASCOM
Mapa de Sanciones de la Unión Europea
No dejes de consultar otra información interesante: La Firma, Colaboraciones, y los Temas de Interés.
Despacho de abogados en la Vega Baja del Segura.
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